ORDEN DEL DÍA

Primero.

Presentación, deliberación y, en su caso, aprobación del plan de integración de la Compañía con la mercantil AUNA CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS, S.L, que incluye el plan de financiación de la Compañía tanto para su capital circulante como para afrontar las inversiones necesarias para el crecimiento de la capacidad logística, cifra que supone una aportación total por parte de los socios de 4.780.000 €. El desarrollo logístico se realizará en la ubicación de Marcilla, según la propuesta presentada en la asamblea del 14 de diciembre pasado y con las modificaciones presentadas en la asamblea del 3 de abril de 2024.

Segundo.

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Presentación, deliberación y, en su caso, aprobación del plan de integración de la Compañía con la mercantil CENTRO LOGÍSTICO COMPARTIDO ELECTRO-MARCILLA, S.A.

Segundo. - Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Celebración de la Junta General de Socios

El Consejo de Administración, ha decidido que la Junta General Extraordinaria se celebrará de forma presencial en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 20 de los estatutos sociales de la Compañía.

Documentación a disposición de los Socios y derecho de información

En los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios podrán solicitar al Consejo de Administración por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Representación

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía, todo Socio podrá hacerse representar en la Junta General de Socios por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial, salvo tener poderes generales inscritos en el correspondiente Registro Mercantil.

Se acompaña a la presente convocatoria modelo de delegación de asistencia para aquellos Socios que deseen delegar su representación en la Junta General.


El Secretario del Consejo de Administración



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GRUPO RIAS MADRID, S.L.
D. Óscar Lozano Moltó